12
ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка
Центробанк начал проверку аудитора Киви Банка, который был лишен лицензии полтора месяца назад.
Информацию об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По данным издания, Центробанк запросил информацию о том, как компания Kept реагировала на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Напомнили, что банк ранее получал предписания от Банка России и подвергался ограничениям. Ранее аудиторскими проверками банка занималась международная сеть KMPG, а затем их правопреемником стала Kept. Проверка стала первым серьезным случаем проверки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Центробанк отозвал лицензию у банка 21 февраля из-за многочисленных нарушений законов и нормативных актов. Через месяц, 22 марта, Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было рассказано, как вернуть свои деньги.
