ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей
15.06.2026 11:31
Общая стоимость выявленных активов превышает 7 миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, речь идет о хорошо организованной операции, в которой были задействованы не только представители брокерской структуры, но и их сообщники.
Как установила ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, которая ранее работала под названием Zerich Securities Ltd., вместе с другими участниками схемы получили права на акции ряда публичных российских компаний. Эти ценные бумаги ранее использовались на иностранных фондовых площадках до введения соответствующих ограничений. После появления запрета фигуранты дела, по версии следствия, продолжили использовать прежние механизмы, что позволило им обойти действующие правила.В ФСБ подчеркнули, что действия злоумышленников нарушали антисанкционное законодательство. В частности, речь идет о запрете на выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок, привязанных к акциям эмитентов из России. Подобные схемы позволяют скрывать реальных бенефициаров и создавать иллюзию законности операций, хотя фактически они противоречат установленным ограничениям.Специалисты отмечают, что подобные нарушения могут наносить ущерб не только финансовому рынку, но и экономической безопасности страны в целом. В настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств сделки, а также устанавливаются дополнительные участники и возможные эпизоды противоправной деятельности.Как следует из сообщения, подозреваемые заранее вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, провели незаконный обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. По версии следствия, такие действия нанесли потерпевшим ущерб в особо крупном размере.Правоохранительные органы отмечают, что схема, вероятно, была тщательно подготовлена и включала использование подложных бумаг, а также задействование нескольких связанных между собой лиц и организаций. Подобные операции обычно требуют координации, доступа к финансовым инструментам и документам, поэтому следствие проверяет все обстоятельства произошедшего.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования были проведены обыски по местам проживания подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге, а также в офисных помещениях, связанных с их деятельностью.В результате следственных действий изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также более 100 миллионов рублей. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к схеме, возможные дополнительные эпизоды и каналы вывода средств.Следственные органы продолжают активно работать по делу, связанному с масштабной схемой незаконного возмещения и обналичивания денежных средств. По мере установления новых эпизодов и участников правоохранители расширяют круг проверяемых лиц и изучают все возможные каналы движения денег. Троих злоумышленников уже арестовали, а еще двум фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия не прекращаются.Ранее ФСБ России задержала в Москве предполагаемых организаторов крупной схемы так называемого «бумажного НДС», которая строилась с использованием фиктивных компаний. По версии следствия, злоумышленники выстроили подконтрольную сеть технических фирм, через которые проводилось обналичивание средств и последующий вывод денег в теневой оборот. Для обеспечения работы этой схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников и маскировать незаконные финансовые операции. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников и бенефициаров схемы.По итогам произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Следствие устанавливает все обстоятельства схемы, а также круг лиц, причастных к ее организации и использованию. Подобные преступления наносят серьезный ущерб не только государству, но и всей системе финансового контроля, подрывая доверие к законным механизмам ведения бизнеса.В результате противоправных действий бюджетная система России, по предварительным оценкам, не получила более 1 триллиона рублей налоговых поступлений. Эта сумма отражает масштаб возможных нарушений и показывает, насколько значительными могут быть последствия теневых схем для экономики страны. Отдельно отмечается, что в рамках дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» фигуранты похитили из бюджета свыше 15 миллионов рублей. Такие случаи особенно резонансны, поскольку затрагивают программы, рассчитанные на поддержку молодежи и развитие культурного доступа.Читайте такжеРасследование продолжается, и в ходе него могут появиться новые эпизоды и дополнительные подозреваемые. В подобных ситуациях важно не только привлечь виновных к ответственности, но и усилить меры контроля, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.