Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

Российские банки в 2025 году предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Таким образом были сохранены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.

Негляд отметил, что иногда возможны ложные срабатывания. При этом, по его словам, доля обжалований по таким операциям составляет менее 1%.

Ранее эксперты поясняли, что банки прежде всего обращают внимание на операции, которые не соответствуют обычному поведению клиента. Например, если в течение 30 дней наличными вносится от 5 млн рублей, и такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу переводится не менее 70% внесенной суммы, такую операцию могут признать сомнительной.

Насторожить финансовую организацию также могут пополнения от 100 тыс. рублей, если они происходят 10 раз в месяц, после чего деньги отправляются за рубеж. Еще одним признаком сомнительной активности могут стать переводы на сумму от 5 млн рублей без открытия счета в адрес предпринимателей за 30 дней.