ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

Согласно информации с сайта "Аргументы и факты", ссылающегося на публикацию Банка России, теперь список этих признаков состоит из шести пунктов, в то время как ранее он ограничивался тремя. Согласно одному из новых критериев регулятора, банки должны приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции, по данным антифрод-систем кредитных организаций. Кроме того, банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить банкам из любых источников, а не только от правоохранительных органов. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, а также начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. Ранее стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход App Store и Google Play с целью получения личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.