ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

Информацию об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По данным издания, Центробанк запросил информацию о том, как компания Kept реагировала на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Напомнили, что банк ранее получал предписания от Банка России и подвергался ограничениям. Ранее аудиторскими проверками банка занималась международная сеть KMPG, а затем их правопреемником стала Kept. Проверка стала первым серьезным случаем проверки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Центробанк отозвал лицензию у банка 21 февраля из-за многочисленных нарушений законов и нормативных актов. Через месяц, 22 марта, Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было рассказано, как вернуть свои деньги.