Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По предварительным данным, за период с 2020 по 2024 год обвиняемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно Волк, клиенты перечисляли деньги на счета фигурантов по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12% вознаграждения. Предполагаемый организатор группы был задержан в Краснодарском крае, а двое его сообщников – в Уфе. При обыске изъяты смартфоны, компьютеры, документы и другие материалы, имеющие значение для расследования. Ранее МВД задержало мошенников, укравших сельхозтехнику на сумму 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года участники группы предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга на покупку тракторов и самосвалов на общую сумму более 850 миллионов рублей, которые впоследствии были проданы другим контрагентам без исполнения обязательств по договорам.