ФСБ задержала в Горловке ОПГ за незаконный обмен валюты

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники под прикрытием предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные компании. В результате их действий ущерб превысил 18 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за осуществление банковских операций без регистрации и лицензии. Все материалы переданы в следственное управление Следственного комитета России по региону для дальнейшего процессуального рассмотрения.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Злоумышленники, не имея лицензии, продавали и покупали валюту по выгодному курсу, обслуживая проверенных клиентов. Предварительно, незаконная деятельность принесла им более 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.